غسيل الأموال عن طريق ماكينات الصرف الاَلية

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن ماكينات الصرف الاَلي اصبحت من الأساليب التي تلجأ إليها عصابات الجريمة المنظمة لغسيل أموالها.
جاء التحذير بعد القاء القبض علي مواطنين من كولومبيا قاما بإيداع مبلغ يزيد علي 110 اَلاف دولار من 112 حساباً في بنوك بمدينة نيويورك وضواحيها خلال عدة ساعات وفي يوم واحد، وقد امكن الوصول الي هذه المعلومات من خلال حوافظ ايداع عثر عليها معهم.
وأشارت الي أن هذه المبالغ كان يتم سحبها من "كولومبيا بالييرو الكولومبي" بواسطة عصابات تجارة الكوكايين من ماكينات الصرف الاَلي، وقد تبين أن المواطنين الكولومبيين كانا يودعان حوالي مليوني دولار شهرياً في العديد من الحسابات لتقوم عصابات الكوكايين في كولومبيا بسحبها بنفس الطريقة من ماكينات الصرفي الاَلي.
وقد لجأ تجار الكوكايين الي هذا الاسلوب لنقل ارباحهم من تجارة المخدرات في الولايات المتحدة بعد القيود التي جعلت ذلك صعباً عن طريق الحسابات المصرفية العادية.