ضبط عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتبين قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، وتأسيس شركات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بنحو 70 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضا|ضبط شخصين بالمنيا لاتهامهما بالنصب على المواطنين