القبض علي سيدة تقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

span style="font-family:" Times New Roman",serif"ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدة، لقيامها بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، مقابل الاستفادة من فرق العملة، مما يؤثر على الاقتصاد القومي.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية "لها معلومات جنائية") بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامها بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك أو بيعها لراغبي الحصول علها مستفيدة من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندي 250 ألف جنيه.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"على صعيد متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله قيام (إحدى السيدات وزوجها ، "يعمل بإحدى الدول " - مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل في قيام الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" والاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهم مقابل البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب زوجته عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصري "وهو ما يعرف بنظام المقاصة".. حيث تقوم باستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "متواجد حالياً بإحدى الدول"، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (3٫000٫000) – مليون جنيه مصري .
span style="font-family:" Times New Roman",serif"اقرأ أيضا|«جمارك مطار القاهرة» تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي