حبس المتهمين بالاتجار في 500 ألف دولار خارج السوق المصرفية

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
كشفت التحريات الأمنية، قيام شخصين بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى، والريال السعودي من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية والخاصة ببعض الأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة المشار إليها راغبى شراء عقارات وأراضى داخل البلاد، وإرسالها للثانى على حسابه بفرع أحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه، مستفيدين من فارق سعر العملة مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم استهداف المتهم الأول، وبحوزته عملات محلية وأجنبية وهاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبمواجهته بنشاطه الإجرامى أقر بالواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بالاشتراك مع شقيقه، وأن حجم تعاملاتهما فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو 500 ألف دولار أمريكى.
اقرأ أيضا| ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحلوان