ضبط شخص للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بنظام "المقاصة"

تمكنت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة ، من ضبط شخص للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة ، بلغ حجم تعاملاته خلال هذا العام 300 ألف دولار.
وأكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، بممارسة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء ، وتحويل الأموال بما يُعرف بنظام ( المقاصة ) نظير عمولة، وذلك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته (عملات محلية - أجنبية)، وهاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية .
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال نظير عمولة، وأن حجم تعاملاته فى مجال التحويلات المالية بلغ نحو 300 ألف دولار أمريكى خلال العام الحالى حتى تاريخه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.