تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، حال تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، وضبط بحوزتم أكثر من 16مليون جنيه مصرى وأكثرمن 50 ألف دولار أمريكى. ورد معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام كل من "حسن. أ. ص"، 38 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، و"إمراجع. م. إ"، 29 سنة، "سائق" ويحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بتكوين عصابة متخصصة في الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية. وأضافت التحريات، أن المتهمين يقومون بسداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، وكذلك تجميع بطاقات الصرف الآلى للمواطنين في تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد، من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بالعملات الأجنبية، وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة مع فارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك، فضلاً عن الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون متخذين من منطقة (ميامى) بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى، ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بدائرة قسم شرطة المنتزة أول حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع المدعو "فيصل. ع. ع"، 46 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته مبلغ مالى قدره (10,000) عشرة آلاف دولار أمريكى، داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزتة (185,000) مائة خمسة وثمانون ألف جنية مصرى. بالانتقال بإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطةالمنتزة أول، أسفر عن ضبط الآتى "مبلغ مالى قدره (16,375,000) ستة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنية مصرى، ومبلغ مالى وقدره ( 44,875) أربعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكى، و (3) كارت صراف آلى خاص ببنوك عربية، و2 ماكينة عد نقدية، و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى مبلغ (725,000) سبعمائة وخمسة وعشرون ألف جنية مصرى، و(7) دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم- و5 هواتف محمولة". بمواجهة المذكورين أقروا بارتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
