ضبط مسئولي شركة لتصنيع الأدوية لمزاولة نشاط توظيف الأموال بتعاملات 14 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط القائمين على إدارة إحدى الشركات الكائنة بالإسكندرية فى مجال توظيف الأموال، وعُثر بمقر الشركة على مبالغ مالية تتعدى 14 مليون جنيه.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتورط إحدى الشركات "مرخص لها مزاولة نشاط فى مجال تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل- كائنة بمنطقة محرك بك بمحافظة الإسكندرية"، فى مجال توظيف الأموال من خلال تلقيها مبالغ مالية من بعض المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن خلال تكثيف الجهود وإجراء التحريات تبين قيام القائمين علي الشركة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال توظيف الأموال فى مجال تجارة الأدوية مقابل فائدة شهرية بالمخالفة للقانون، مُتخذين من الشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك مقرًا لمزاولة ذلك النشاط المؤثم، وهم كل من:
"محمد.ع.ح" (49 سنة) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - غادر البلاد يوم 31 أغسطس 2018 متوجهًا لإحدى الدول العربية- عبر ميناء برج العرب الجوى.
"محمد.م.م" (32 سنة)، مدير حسابات بالشركة.
"محمود.م.أ" (32 سنة)، مدير إدارة نظم المعلومات بالشركة.
"إسلام.ع.ع" (36 سنة)، مدير فرع لذات الشركة.. مقيمون بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمين عدا المتهم الأول وعُثر بمقر الشركة على الآتى:
مبلغ مالى قدره (14123835جنيهًا)، و2 ماكينة لعد النقود، جهاز لاب توب، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، و3 آلات حاسبة، وجهاز تحديد أرقام تردد العملاء، ومجموعة كبيرة من الشيكات وإيصالات الأمانة، و3 أكلاشيهات باسم الشركة، وعدد كبير من إيصالات السحب والإيداع.
بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الهارب، والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى من إيداعات بعض العملاء، وتم تجهيز جزء منها تمهيدًا لتوزيعها كأرباح شهرية على عملاء آخرين، وأن جميع بيانات العملاء من أسماء وأرصدة وأرباح مسجلة على الحواسب الآلية المضبوطة بالشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.