مصرس : استراتيجية أمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات

مكتب نتنياهو: فريق التفاوض في الدوحة يسعى للتوصل إلى صفقة ب"مقترح ويتكوف" للتأكد من مستوى الأسئلة.. نائب جامعة بنها تتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني "سلامة الغذاء": 270 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع و154 حملة تفتيشية على المنشآت بالمحافظات سعر تذكرة الأتوبيس الترددي الجديد.. مكيف وبسعر أقل من الميكروباص رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية رافد استراتيجي لمسيرة تطوير التعليم العالي إيران تشدد على التزامها بإبرام «اتفاق نووي عادل» مع واشنطن وتطالب برفع العقوبات خوسيه ريفيرو يطالب بهذا الأمر وانقسام في الأهلي بسببه جدول مباريات اليوم الأحد 18 مايو 2025.. قمة مصر ونيجيريا تتصدر المشهد الكروي الأرصاد تعلن تغير حالة الطقس: انخفاض الحرارة وعودة الأمطار قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بطفلة أجنبية في مدينة نصر تجديد حبس تاجر ماشية 15 يوما لاتهامه بقتل عامل فى أبو النمرس «تعليم بني سويف» تتابع انتظام الدراسة.. و«الهواري» توجه بتوفير مناخ آمن للامتحانات ضبط قضايا تهريب وهجرة غير شرعية وتنفيذ 200 حكم قضائي في 24 ساعة النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم المتاحف العالمي الليلة.. إسعاد يونس تقدم حلقة في حب عادل إمام ببرنامج صاحبة السعادة بعد تسريب جواب السندريلا للعندليب.. حفيد عبد الحليم: من حقنا ننكر «أنتم السادة ونحن الفقراء».. مشادة بين مصطفى الفقي ومذيع العربية على الهواء الهلال الأحمر الفلسطينى: خطر توقف سيارات الإسعاف يهدد بكارثة صحية فى غزة يحذر من مخاطر تحرير الجينوم البشري.. «الخشت» يشارك بمؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد ويوجه بتقديم خدمات متكاملة "طلعت مصطفى" تدرس فرص توسع جديدة في الساحل والخليج وشمال أفريقيا زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14 وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا منذ بداية الحرب جذور أشجار السبب.. حل مشكلة ضعف المياه بقرية ميت أبو الكوم بالإسماعيلية الحج السياحي 2025 | موافي: السبيل السليم للحج هو الطريق المعتمد لأداء المناسك شوبير يحرج نجم الأهلي السابق ويكشف حقيقة تمرد رامي ربيعة الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 15ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين.. الأربعاء مهرجان المسرح العالمي يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة بإعلان الجوائز رئيس مركز صدفا بأسيوط يتفقد أعمال الصرف الصحي بقريتي مجريس وبني فيز 1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟ بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يشكو من تعنت رابطة الأندية ومجاملة الأهلي في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو) الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين إخماد حريق اشتعل داخل مطعم فى النزهة «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR 10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت 4 أعراض يجب الانتباه لها.. كيف تكتشف إصابة طفلك بالسكري مبكرًا؟ براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ببولندا رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية قادرة على تقديم برامج تعليمية حديثة.. ويجب استمرار دعمها ملتقى توظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126" أهداف السبت.. رباعية البايرن وثلاثية باريس سان جيرمان وانتصار الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري يمتلكون قدرة سحرية على إدراك الأمور.. 5 أبراج تجيد اتخاذ القرارات استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 18 مايو بسوق العبور للجملة نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب هزيمة 67 وعمرو موسى حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استراتيجية أمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات

الأهرام اليومي نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 04 - 2016

أوصى مؤتمر مكافحة جرائم غسل الأموال الذى عقد بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بعدة توصيات وهي تعزيزالتدابير الرامية للكشف عن جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
لتنفيذ دورها مع الجهات المعنية لمكافحة جرائم غسل الأموال على النطاق المحلي وعقد اجتماع شهرى للضباط القائمين على مكافحة جرائم غسل الأموال فى جميع جهات وزارة الداخلية ومديريات ووضع الآليات ودراسة المشكلات المستجدة لمواجهاتها واعلن ذلك اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث اعلن التوصيات وإنشاء قاعدة موحدة للبيانات داخل كل ادارة مع ربطها للرقم القومى للمواطنين لتذليل العقبات والمعوقات المتعلقة بإجراء التحريات وسير متابعة الثروات غير المشروعة واختصاص كل وحدة لمكافحة غسل الأموال بجهات وزارةالداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات للتحفظ على الأموال المشتبه فى كونها متحصلات جريمة غسل اموال
وعدم اشتراط صدور أحكام بالجريمة الإصلية كشرط لقيام جريمة غسل أموال أو الحكم فيها وأن يكتفى بوجود دلائل كافية على أن تلك الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة تشديد عقوبة غسل الاموال فى حالة تحقيق إذا ارتكب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أومنظمة إرهابية وإذا كان الجانى موظفا عاما وإذا ارتكبهاالجانى مستغل سلطته أو وظيفته أو نفوذها وفى حالة تعدد الجناهةمرتكبى جريمة غسل الأموال يخصص جزء من الأموال المحكوم نهائياً من مصادرتها فى جرائم غسيل الأموال للإنفاق منها على تحديد ودعم الأجهزة العاملة فى مجال مكافحة الجرائم غسل الأموال فى أحكام المادة 53 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.