ضبط عنصر جنائي لغسل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي تورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
الداخلية تكشف محاولات إضفاء صبغة شرعية على أموال غير مشروعة بقيمة 70 مليون جنيه
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وأراضٍ وعقارات، بالإضافة إلى اقتناء سيارات فارهة.
وقدر القطاع قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 70 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير مشروعة.