البنك المركزى يصدر قواعد لتشديد الرقابة على تحويل الأموال للخارج

أعلن البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة، زيادة توجه العملاء لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية من خلال تحويلات مباشرة لمورديهم الخارجيين، التى تمثل إما قيمة الدفعات المقدمة للعملية الاستيرادية أو قيمة العملية بالكامل، وذلك بناء على طلب الموردين لضمان التنفيذ.
وأضاف المركزى، أنه فى سبيل إحكام الرقابة على هذه النوعية من العمليات، ومن خلال مناقشة ذلك فى اجتماع اتحاد بنوك مصر، تم وضع ضوابط يتعين على البنوك الالتزام بها عند تنفيذ التحويلات المباشرة على قوة عمليات استيرادية، تتمثل فى التحقق من صحة العملية الاستيرادية عند التحويل المباشر على قوتها وفقاً للأساليب المتبعة من قبل البنك.
وأضاف "المركزى" أنه ينحصر تنفيذ هذه النوعية من الطلبات، فى عملاء الائتمان، مع مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزى، وعملاء العمليات التجارية، وعملاء البنك محل الثقة، مضيفاً أنه تمت إضافة شرط ضمن التحويل المباشر الصادر ينص على أن يتم تداول المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية موضوع التحويل عن طريق البنك منفذ التحويل.
وأضاف البنك المركزى، أنه سوف يتم الحصول على تعهد كتابى من العميل، يصاغ من قبل الشئون القانونية لكل بنك، يتضمن أن المستندات الخاصة بالتحويل المباشر سيتم تداولها من خلال ذات البنك منفذ التحويل.