تجديد حبس 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات 15 يوما

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسل 6 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال.

وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات تجارية مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (6 مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
تجديد حبس
غسل 6 ملايين
غسل أموال
اخبار الحوادث
اخبار مصريه
اخبار عاجله
الاتجار فى المخدرات
عقوبة الاتجار فى المخدرات
الاموال العامة
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:21 ص
فيديو.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال وتجارة عملة
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 04:17 م
استكمال محاكمة محسن السكرى بتهمة غسل الأموال.. اليوم
الأحد، 04 أكتوبر 2020 01:00 ص
الحبس والغرامة والمصادرة عقوبة جرائم غسل الأموال..اعرف التفاصيل
السبت، 12 سبتمبر 2020 11:00 م