تجديد حبس متهم اشترك مع نجله فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عن اشتراك المتهم مع والده "بالخارج"، فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، مستفيدين من فارق تحويل العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما من تلك النشاط بلغ نحو(1,500,000 مليون جنيه).
وقالت التحريات، إنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
تجديد حبس
مالك شركة
تحارة العملة
اخبار الحوادث
اخبار مصريه
اخبار عاجله
الموضوعات المتعلقة
تجديد حبس متهم اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج
الخميس، 23 أبريل 2020 01:27 م
حبس متهم اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج 4 أيام احتياطيا
الأربعاء، 22 أبريل 2020 12:33 م
النيابة تواجه تاجرين بالتحريات فى اتهامهما بتجميع مدخرات المصريين بالخارج
الأحد، 19 أبريل 2020 07:00 ص
تجديد حبس متهم اشترك مع والده فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج
الإثنين، 06 أبريل 2020 03:09 م