تجديد حبس متهم بالاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بأن المتهم اشترك مع آخر فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال استخدام شركته والمتخصصة فى تصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية، واستخدام حسابه البنكى، وحسابات شركته، فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية، بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة بمنطقة النزهة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الايداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عامين بلغت ملايين الجنيهات، حققهم من قيام بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى فى حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها، وقيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات، فضلًا عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وضبط بحوزة المتهم مبالغ مالية بلغت نحو "97 ألف جنيه مصرى، 6161 يورو أوربى، و251 دولار أمريكى".
اخبار الحوادث
اخبار مصريه
اخبار عاجله
تجاره العمله
تجديد حبس متهم
الموضوعات المتعلقة
عصابة إخوانية تخصصت فى تجارة العملة وتهريبها لتركيا.. 9 متهمين خططوا بمساعدة قيادات الإرهابية لضرب الاقتصاد القومى.. زوروا مستندات بالجمارك لتسريب المبالغ لدول أجنبية.. والنيابة تأمر بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا
الأربعاء، 22 يناير 2020 07:30 ص
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه فى انتظار تجار العملة.. عقوبات مُشددة بقانون البنك المركزى الجديد لمواجهة السوق السوداء.. المشروع يُتيح إدخال وإخراج النقد الأجنبى بحد أقصى 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها
الأربعاء، 22 يناير 2020 06:30 ص
تجديد حبس متهم اشترك مع أشقائه فى تجارة العملة بقيمة 10 ملايين جنيه
السبت، 11 يناير 2020 06:45 م
الاشتباه فى سيارة وراء سقوط عصابة تجارة العملة وبحوزتهم مليون جنيه
السبت، 11 يناير 2020 03:16 م