فى أكبر قضية غسل أموال دولية.. النائب العام يأمر بالتحفظ على 70 مليون دولار استولى عليها رجل أعمال مصرى من كندا.. المتهم قدم رشوة لأحد أبناء القذافى لتسهيل عمل شركته.. وأرسل 23مليون دولار لأسرته فى مص

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات بالتحفظ وتجميد ممتلكات رجل الأعمال المهندس سامى عبدالله بباوى، وذلك بعد أن وردت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محسن اليمانى، تفيد استيلاء المتهم على مبلغ 70 مليون دولار من دولة كندا.
وكشفت تحريات العميد طارق مرزوق، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالاشتراك مع العقيد حسن عبدالعزيز، مفتش بالإدارة، والتى جاءت بناءً على طلب نيابة الشئون المالية والتجارية، للتحريات فى تلك القضية التى حملت رقم 190 لسنة 2014 حصر غسل أموال، فقد تبين أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 شغل المتهم منصب المدير التنفيذى ومستشارا لشركة "اس ان سى لافى" بدولة كندا والتى تعد من أكبر شركات الهندسة والإنشاءات فى العالم ولها مكاتب تمثل 35 دولة ومنها إنشاء مطار بنغازى وخطوط مياه بدولة ليبيا، وخلال عمله قدم رشوة للساعدى معمر القذافى، نجل الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، عبارة عن قصرين بالخارج، لتمكين الشركة من إنشاء المطارات وتوصيلات المياه داخل الأراضى الليبية.
وتوصلت التحريات إلى أن السلطات الكندية اكتشفت ارتكاب المتهم وآخرين وقائع فساد وتربح من خلال وظائفهم واستيلائهم على عمولات ومبالغ مالية كبيرة بلغت 70 مليون دولار أمريكى دون وجه حق، مستغلين مواقعهم الوظفية، بالإضافة إلى تحويل المتهم وآخرين تلك المبالغ المستولى عليها لحسابات شركتين قاموا بتأسيسها "اوف شور – دوفال – تيفونا"، بجزر العذراء بالبحر الكاريبى، واستخدامها كواجهة لإخفاء متحصلات جرائمهم.
وكشفت التحريات أن المتهم حول مبلغ 23 مليون دولار إلى أفراد أسرته داخل مصر، فى أحد أكبر البنوك الاستثمارية بالبلاد، مما دفع السلطات القضائية بكندا إلى مخاطبة الجانب المصرى، والسماح لمصر بالإنابة فى القضية، والتحقيق فيها.
وبتكثيف التحريات الميدانية والمالية، ومتابعة المتهم سامى بباوى فى متحصلات جريمته بالتنسيق مع إدارة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى، والعديد من الجهات الرسمية، تبين قيام المتهم بغسل تلك الأموال لإضافة صفة الشرعية عليها من خلال عدة أساليب تمثلت فى شراء ممتلكات وأراضى وشقق وسيارات وقصور ويخت بحرى وتحويل مبالغ كبيرة وأنشأ شركات باسمه وأسماء أسرته، فضلاً عن إخفائه جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطة الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته بالنوك المصرية.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بغسل جانب من أمواله التى استولى عليها من خلال الاتفاق مع المدعو "رضا .ع" موظف لإحدى شركات الملاحة البحرية، وذلك من خلال تأسيس شركة للملاحة البحرية بأسمائهم.
موضوعات متعلقة :
التحفظ على أموال رجل أعمال مصرى استولى على 70 مليون دولار بكندا