رجل وزوجته يستوليان على 4 ملايين جنيه من سيدة أعمال روسية بالكويت

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بمباحث الأموال العامة فى كشف جريمة بطلها رجل زوجته استوليا على 4 ملايين جنيه مصري من سيدة أعمال روسية مقيمة بدولة الكويت، بعد ان تمن الزوجان من فك شفرة حسابات سيدة ال‘مال السرية وتحويل الأموال لأقاربهما بمصر الذين تولوا شراء العقارات والفيلات وإيداع مبالغ مالية بأسمائهم.
بدأت الواقعة، بتقدم محامى وكيلًا عن سيدة روسية الجنسية ومقيمة بدولة الكويت ببلاغ للإدارة، لاكتشافها قيام مجهولين بالإستيلاء على مبلغ مالى قدره (176890 دينار كويتى ) من حسابها بإحدى البنوك بدولة الكويت.
و بالبحث والتحرى توصلت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال إلى أنه خلال الفترة من مايو 2010 وحتى سبتمبر من نفس العام، وحال إقامة سيدة الأعمال بدولة الكويت قام كلًا من ياسر.ح.إ ، وزوجته منى.ع.م التى كانت تعمل بإحدى شركات الإستثمارات بالكويت تحت رئاسة المُبلغة، باختراق حساب الشاكية بأحد البنوك بالكويت عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك ، بعد أن تمكنا من الحصول على عنوان البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة بالشاكية من خلال عملها لدى الشاكية ، وقام المتهمان بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابها بلغ مجموعها ( 176890 دينار كويتى ) إلى حسابات أشخاص وشركات لدى عدة بوك مصرية وأجنبية .
وبتكثيف الجهود تم تحديد الأشخاص الذين تم تحويل مبالغ مالية إليهم بمصر ، وهم أسامة.ب.ح ، وحمدى . ع.ع ، ومحمد.ع.ح ، ومجدى.س.ع وأشارت التحريات إلى أن دورهم كان محصورًا فى فتح حسابات بنكية بأسمائهم؛ لتلقى المبالغ المحولة من المتهمين بالكويت وتسليمها للمتهم الأول مباشرة أو من خلال وسطاء دون علمهم بمصدر تلك الأموال أو أنها متحصلات جريمة،وباستدعاء المذكورين ومواجهتهم اعترفوا بصحة ما أكدته التحريات.
وأكدت التحريات قيام المتهم وزوجته بغسل الأموال متحصلات الجريمة بإخفاء وتمويه طبيعتها ، وذلك بتحويلها إلى حسابات بنكية خاصة بأشخاص آخرين من خلال البنوك وإستثمارها فى شراء العقارات والسيارات باسميهما وأولادهما ، بالإضافة إلى إيداع أرصدة بأسمائهما بمبالغ مالية كبيرة بالبنوك، وذلك للحيلولة دون إكتشاف المصدر غير المشروع لتلك الأموال وقطع الصلة بينهما وبين الجريمة الأصلية المتحصلة عنها،وبتكثيف الجهود أمكن التوصل إلى قيام الزوجين فى سبيل ذلك بالتصرفات التالية شراء محل تجارى بالقاهرة بمبلغ ( 355 ألف جنيه )، فيلا بالساحل الشمالى بمبلغ ( 630 ألف جنيه ) و مطعم بالساحل الشمالى بمبلغ ( 515 ألف جنيه ) ، و سيارتين بإسم المتهمة، و بإسم نجلهما المتهمان القاصر بالإضافة إلى شراء مقطورة بإسم نجل المتهمان القاصر مع تحويل مبلغ يتجاوز المليون جنيهًا لأحد الأشخاص المصريين المقيمين بدبى ، ولم يتمكنا من استردادها منه.
و نجحت الإدارة فى ضبط المستندات الدالة و المؤيدة لتلك الوقائع، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.