سقوط تشكيل عصابي غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

في ضربة أمنية جديدة ضد جرائم الأموال العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية، تورطوا في غسل نحو 170 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، ومحاولة إضفاء طابع قانوني على تلك الأموال.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متعددة لإخفاء مصادر ثرواتهم غير المشروعة، من بينها تأسيس كيانات وأنشطة تجارية ظاهرها قانوني، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ في مناطق مختلفة، فضلًا عن اقتناء سيارات فارهة وتسجيلها بأسمائهم وأسماء ذويهم، في محاولة لطمس مسار الأموال وربطها بمصادر مشروعة.
سقوط تشكيل عصابي غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
وأوضحت المعلومات أن التشكيل العصابي عمل بشكل منظم على مدار الفترة الماضية في إعادة تدوير الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، قبل أن تنجح التحريات في رصد نشاطهم وتتبع ممتلكاتهم وكشف أساليبهم في الغسل المالي.
وقدّرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بنحو 170 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.