بدء جلسة محاكمة صاحب شركة بتهمة توظيف الأموال

بدأت منذ قليل الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، نظر محاكمة رجل الأعمال هانى لطفى عواد، «هارب»، رئيس شركة «ستار كابيتال» و11 آخرين، لاتهامهم بتوظيف الأموال.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى، استولى على 62 مليون دولار أمريكى جمعها من 1000 مواطن، بزعم توظيفها في المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة في البورصات العالمية.
وأشارت إلى أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة في البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
وتبين من التحقيقات، أن شركات «ستار كابيتال» للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه، وهمية وغير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.