مكتب التحقيقات الاتحادي يبدأ تحقيقا بشأن صندوق تنمية ماليزيا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بدأ تحقيقا في اتهامات بغسيل أموال في صندوق تنمية ماليزيا (1.ام.دي.بي) الحكومي المثقل بالديون.
يأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من اعتقال عضو سابق في الحزب الحاكم بماليزيا قبل سفره مباشرة إلى الولايات المتحدة حيث كان يعتزم تقديم شكوى للشرطة وحث السلطات الأمريكية على بحث اتهامات بغسيل أموال في صندوق (1.ام.دي.بي).
ويرأس رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق الهيئة الاستشارية لصندوق (1.ام.دي.بي).ويلاحق الصندوق جدل بشأن ديونه التي يبلغ حجمها 11 مليار دولار ومزاعم عن سوء إدارته ماليا.
وتُجرى سلسلة من التحقيقات الدولية مع اتساع نطاق الفضيحة المحيطة بالصندوق.
وقالت السلطات السويسرية هذا الشهر إنها جمدت أرصدة في بنوك سويسرية وسط تحقيقات في صندوق (1.ام.دي.بي). وقالت سلطات هونج كونج أيضا إنها تحقق في شكوى متصلة بالشركة.
كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في يوليو الماضي، أن محققين وجدوا أن صندوق (1.ام.دي.بي) حول 700 مليون دولار إلى حسابات مصرفية لنجيب الذي نفى تلقي أموال من الصندوق لأغراض شخصية.
وأعلنت وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا إن هذه الأموال هبة.