الداخلية تلاحق تجار الدولار بالسوق السوداء.. ضبط شبكات لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي

ضبط شبكة بحوزتها ملايين الجنيهات و6 سبائك ذهبية
سقوط عصابة أجنبية تخصصت في الاتجار غير المشروع بالعملات في القاهرة
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاول غسل 25 مليون جنيه حصيلة إ
اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي وتهريب الذهب.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط- وبحوزتهم مبلغ مالي 5 مليون و632 الف جنيه، حال استقلالهم سيارة.
وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالاشتراك مع 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية- ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد- إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة"، وجلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.
بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل، وبحوزتهما (مبلغ مالي 7,7 مليون جنيه، 6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو، والأوراق والمستندات الدالة على ذلك).
وبمواجهتهما، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالإشتراك مع باقي المتهمين.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، إتجار شخصين وسيدة، لأحدهم معلومات جنائية - يحملون جنسية إحدى الدول- بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
بتقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين، وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، 3 هاتف محمول).
وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم، تبين أنها تحوي محادثات بينهم تفيد قيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، بإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.
كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول؛ لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إتجار شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة القاهرة - بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ويتخذ من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على مبلغ مالي "عملات أجنبية". وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفي.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.