بتعاملات بلغت 10 ملايين جنيه.. ضبط صاحب شركة لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبى

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي بالإسكندرية.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت تعامل صاحب إحدى الشركات، بالإسكندرية، فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وذلك من خلال تلقي حساب الشركة الخاصة به بأحد البنوك تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية والتى تمثل قيمة الحاصلات الزراعية التى يقوم بتصديرها إلى إحدى الدول والخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع داخل البلاد، وعقب تلقيه تلك التحويلات يستبدلها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم فى تصدير تلك الحاصلات بالعملة المحلية. مما يعد عمل من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (10 ملايين و250 ألف جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.