بحجم تعاملات 40 مليون جنيه.. ضبط صاحب محل أقمشة لاتجاره فى النقد الأجنبى

تمكنت مباحث الأموال العام بوازرة الداخلية من ضبط صاحب محل أقمشة لاتجاره فى النقد الأجنبى بالإسكندرية، عقب قيامه بإجراء عمليات بيع وهمية، بحجم تعاملات 40 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتجار صاحب محل لتجارة الأقمشة - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية – له معلومات جنائية، فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطه.
حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات "الدفع الإلكترونى" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج"، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى، بلغ 40 مليون جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.