تتطلب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حسب جوزيف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية فى اتحاد المصارف العربية فهم المخاطر الناتجة عنها، واكتشاف نقاط الضعف والثغرات، والالتزام التام. وأكد طربيه على أنه خلال الأعوام الماضية، بذلت المصارف العربية جهودًا جمة وخصصت استثمارات كبيرة لحماية نفسها واقتصاداتها وشركائها العالميين من تسرب الأموال غير المشروعة. ويمكننى أن أؤكد لكم أنه تم تسجيل تقدم كبير ونجاح كبير فى هذا الصدد. افتتح اتحاد المصارف العربية أكبر مؤتمر مصرفى أمريكى عربى لهذا العام، فى المقر الرئيسى للبنك المركزى الفيدرالى الأمريكى فى نيويورك، وقد ترأس الدكتور جوزيف طربيه رئيس اللجنة التنفيذية فى الاتحاد وفد المصارف العربية المشارك فى اعمال المؤتمر الذى شارك فيه: الدكتور محمد بعاصيرى رئيس مبادرة الحوار المصرفى العربي الأمريكى، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ونائب مساعد الوزير الأول فى وزارة الخزانة الأمريكية بول أهيرن، والقنصل العام ونائب الرئيس التنفيذى فى البنك المركزى الفيدرالى الأميركى فى نيويورك مايكل هيلد، ومدير الأمتثال للعقوبات فى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكى (OFAC) كارلتون موريس، ونائب الرئيس الأول وكبير مسئولى الامتثال والأخلاقيات فى البنك المركزى الفيدرالى الأمريكى مارتن غرانت، وكبير الباحثين فى وحدة الاستخبارات والتحقيقات المالية فى البنك المركزى الفيدرالى الأمريكى السيبد شون أومالى، ونائب رئيس شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) جمال هندى، والرئيس التنفيذى لشعبة التحقيقات العالمية (GID) فى (FinCEN) ماثيو ستيجليتز، ورئيس مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى واشنطن تيم موير، وكبرى المصارف المراسلة منها:Standard Chartered, Wells Fargo, Citi Bank, JP Morgan, MUFG,BNY Mellon, HSBC ومحافظى بنوك مركزية وأكثر من 100 مصرفى عربى ومسئولين من صندوق النقد والبنك الدوليين. وقال طربيه: نلتقى نحن المصرفيين مع صناع السياسات التنظيمية والرقابية من الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومن المنطقة العربية نلتقى مرة أخرى، لإلقاء الضوء ومناقشة التطورات المستجدة فى الامتثال، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دراسة القضايا الأخرى ذات الصلة التى تمثل مخاوف البنوك الأمريكية والعربية والجهات التنظيمية، تنعقد هذه المبادرة لتجسد إصرار المجتمع المصرفى العربى وحرصه على مواجهة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر ومناقشة هذه القضية مع السلطات والبنوك الأمريكية، وذلك لحرصنا على علاقاتنا القوية مع الولاياتالمتحدة والأسواق المصرفية العالمية، وذلك من خلال البنوك المراسلة». وأضاف أن الحفاظ على علاقات قوية مع الأسواق العالمية يتطلب من القطاعات المصرفية العربية أن تؤدى دورًا حاسمًا فى المعركة العالمية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن البنوك العربية، فى الواقع، تتحمل مسئولية وتلعب دورا أساسيا فى حماية ومنع التدفقات غير القانونية للأموال، داخل أو خارج شبكاتها. بسبب عولمة الاقتصادات العالمية، وترابط الأسواق المالية الدولية ببعضها، والتقدم التكنولوجى، وبالإضافة إلى التطوير المستمر للخبرات والقدرات التى يتمتع بها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، واستغلالهم لأحدث التقنيات وأكثرها تعقيدًا، أصبحت مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال أكثر صعوبة. وأدت هذه التطورات إلى تعديل وتغير مهمة إدارة المخاطر إلى إدارة الامتثال». يشار إلى أن المؤتمر انعقد فى دورته الثامنة تحت عنوان «الالتزام وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأمريكية»، وشكل خطوة أساسية للمصارف العربية لشرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة من خلال منصة للحوار ما بين القطاع المصرفى الخاص والقطاع الرقابى والتنظيمى الأمريكى حول مواضيع أساسية عدة منها: التخفيف من حدة المخاطر وانعكاساتها وتبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية دوليا فى ظل الضغوطات التى تتعرض لها المصارف العربية، كما بحث مواضيع راهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وتعزيز العلاقة مع البنوك المراسلة، وذلك عطفا على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابى والتنظيمى.
