ضبط تاجر عملة لجمع 3 ملايين جنيها من مدخرات العاملين بالخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبالاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد مفادها قيام "هيثم" بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدي بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام "هيثم"، 28 عاما، مشرف معماري، مقيم بمركز البلينا بمحافظة سوهاج بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوي العاملين نقداً أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابة للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال 3 أشهر طبقاً للفحص 3 ملايين جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.