الداخلية: ضبط تاجر مخدرات يغسل 265 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حيلة أحد العناصر الإجرامية لقيامه بمحاولة غسل قرابة 265 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد العناصر الإجرامية" لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بحوالي 265 مليون جنيه.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.