نجح رجال مباحث الأموال العامة، في ضبط مدير فرع أحد البنوك لاتهامه وآخرين بتسهيل استيلاء صاحب مصنع عربي الجنسية على شحنة خيوط مستوردة بمستندات مزورة بقيمة 630 ألف دولار. وتواصل الإدارة جهودها في ملاحقة، وضبط 4 عناصر من التشكيل اشتركوا في تسهيل الحصول على الشحنة بمستندات مزورة. وتمكن رجال الإدارة من ضبط "كريم"، 33 سنة، مدير فرع أحد البنوك، لقيامه باستغلال طبيعة عمله، وتواطؤه مع آخرين، باختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعدد من عمليات استيراد شحنات من الخيوط والأقمشة، لصالح إحدى الشركات المملوكة ل "ياسين.ح" 36 سنة، "يحمل جنسية إحدى الدول العربية هارب خارج البلاد، وجاري العمل على ضبطه- عبارة عن "بوالص شحن، فواتير الشراء، شهادات المنشأ"، واستبدالها بمستندات مزورة بمعرفة المتهم الهارب، وتقديم المستندات الأصلية لمصلحة الجمارك للإفراج عن الشحنات. وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام المذكور بالاشتراك مع "المتهم الهارب" بالاستيلاء على المستندات الخاصة بعدد "11"، عملية استيرادية لصالح إحدى شركات الملابس، حيث قام "المتهم الهارب" بتقديم مستندات مزورة بدلاً منها، مما أدى إلى الإفراج عن تلك الشحنات ، وعدم سداد قيمتها للبنك، وهو ما أدى إلى عدم سداد قيمة الشحنات لصالح الشركة الأجنبية التي تم استيراد الشحنات منها، ومطالبتها للبنك بقيمة تلك الشحنات وقدرها 630 ألف دولار أمريكي، بصفته البنك الضامن للشركة، مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.
