الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم    تنسيق الجامعات 2025.. انطلاق اختبارات القدرات غدًا    بعد 15 يومًا من البحث.. المئات يؤدون صلاة الغائب على غريق رأس البر (صور)    مي كساب: الستات مظلومة.. واختفاء الرجالة مش هيزعلنا| حوار    تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو فى الأسواق المصرية    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمات بالعبور الجديدة    كامل الوزير: الموانئ المصرية الحديثة تستوعب 400 مليون طن بضائع    حماس تدين عقوبات واشنطن على ألبانيزي    بعد فيديو عملية المقاومة بخان يونس.. يديعوت أحرونوت: فضيحة جديدة    فيديو| حزب العمال الكردستاني يُعلن التخلي عن السلاح بعد 47 عام من القتال    رئيس الوزراء الإسباني : ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق شراكته فورا مع إسرائيل    "تعرضت لظلم مادي ومعنوي".. جنش يطالب الحصول على مستحقاته من مودرن سبورت    "تاريخ مليان فخر".. رسالة من جماهير الزمالك في الكويت إلى شيكابالا    تقارير: هندرسون أتم انتقاله إلى برينتفورد    السيطرة على حريق داخل محل بمول تجاري في المنيا    ارتفاع عدد ضحايا حادث ترعة الأخماس بالسادات إلى 3 وفيات    بكين تنفي تخزين بيانات لمستخدمين أوروبيين في إطار تحقيق بشأن «تيك توك»    ضبط 125 كجم أغذية فاسدة في العبور وتوصية بغلق 3 منشآت غذائية بالقليوبية    بعد وفاتها.. من هي الفنانة شروق صاحبة ال 168 عملا فنيا؟ (صور)    مازن الغرباوي يمثل مصر في إيطاليا احتفالا بمرور 40 عامًا على تأسيس "مسرح الصمت" الإيطالي    ‮«‬فوات ‬الأوان‮»‬‬ كتاب ‬يحرض ‬على ‬صنع ‬‬الصور    طليقة سامح عبد العزيز: «يا رب ما اكونش قصرت في حقك»    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟.. الأزهر للفتوى يوضح    جامعة أسيوط تحقق إنجازًا جديدًا بتسجيل لجنة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية التمريض    دراسة تكشف أسباب انتشار سرطان القولون والمستقيم بين الشباب    ترقبوا خلال ساعات.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالمنيا والمحافظات فور اعتمادها رسميًا    النيابة تحقق في مصرع سائق إثر انقلاب تريلا محمّلة بالخرسانة في سفاجا    توجيهات بتوفير المياه للمناطق النائية بمطروح وتحسين الخدمة    بعد استقالته من النواب.. نائب عن مستقبل وطن يسحب أوراق ترشحه على الفردي بالشيوخ    هل تنخفض الأسعار بعد تراجع التضخم في مصر إلى 14.9%؟.. خبير يجيب    البنك الأهلي: انتظام العمل بكامل طاقة ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والخدمات الإلكترونية    بيومي فؤاد يوجه رسالة رثاء ل سامح عبدالعزيز: "أعمالك حية بروح موهبتك وبصمتك"    لطيفة تتصدر تيك توك ب «Sorry».. والجمهور: «كسرت التوقعات»    ب ديو «كيفك ع فراقي».. فضل شاكر ونجله يحققان 6 ملايين مشاهدة    "إعلامى مجلس الوزراء" يكشف جهود تطوير مطار القاهرة والارتقاء بمستوى الخدمات    الإفتاء توضح الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة    روبيو: التواصل مع الصين ضرورة استراتيجية لتفادي التصعيد    الأمم المتحدة: مقتل 798 شخصًا خلال تلقي المساعدات في غزة    حسام موافي يحذر من أعراض خطيرة.. تنذر بمشكلة في المخ    ب«صيدلية جديدة وتحويل منتفعي 5 جهات».. عيادة التأمين الصحي تواجه الزحام ببني سويف    وزير الري: السد العالي حامي الحمى لمصر.. ولولاه لما استطعنا تحمل ملء سد النهضة    غرق سفينة يونانية ثانية في البحر الأحمر بعد هجمات حوثية مميتة    وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    أحمد عبد الوهاب يكتب: غزة ضحية شروط حماس وقمع الاحتلال    "الوشم مش حرام!".. داعية يرد على مراكز التجميل    أمن القاهرة يضبط 37 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات    عالم أزهري يوضح أعظم دروس الهجرة النبوية    كواليس طلب إمام عاشور تعديل عقده مع الأهلي    مودريتش يودع ريال مدريد بكلمات مؤثرة    «الزراعة» تعلن ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 5.8 مليون طن حتى الآن    خريج «هندسة المنصورة» يحصد جائزة دولية من المنظمة العالمية للموارد المائية    ولادة نادرة لتوأم ملتصق بمستشفى الفيوم العام.. و«الصحة»: الحالة تحت التقييم الجراحي    محمد كوفي يوجه رسالة خاصة ل شيكابالا بعد اعتزاله    حالة الطقس اليوم الجمعة في الكويت    حالة من التوتر الداخلي والعصبية.. حظ برج الدلو اليوم 11 يوليو    «مش عايزين نقول الأهلي اللي عملك».. تعليق ناري من طارق يحيى بشأن أزمة وسام أبوعلي    تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025    لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ الأمريكي : اتش اس بي سي سمح بغسيل أموال عصابات المخدرات
نشر في مصراوي يوم 17 - 07 - 2012

كشف تقرير صادر عن لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي عن تراخي مصرف اتش اس بي سي، أكبر مصارف أوروبا، في التصدي لتمويل الأنشطة غير المشروعة وجعل الولايات المتحدة عرضة لغسيل أموال المنظمات الإجرامية من شتى أنحاء العالم.
وذكر التقرير الذي صدر قبل جلسة استماع في مجلس الشيوخ الثلاثاء أن مبالغ ضخمة من أموال عصابات المخدرات المكسيكية دخلت إلى تعاملات المصرف.
ووفقا للتقرير يعتقد أن يكون مصدر هذه الأموال المشبوهة دولا مثل سوريا وجزر كايمان وإيران والمملكة العربية السعودية.
وقال إتش إس بي سي إنه سيعلن مسؤوليته عما حدث من أخطاء.
وجاء التقرير في الوقت الذي يتعرض القطاع المصرفي في بريطانيا إلى انتقادات حادة بسبب الممارسات غير القانونية للبنوك.
ويعتبر البعض أن فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة في كبرى المصارف البريطانية دليل على أن النظام المصرفي أصبح في أمس الحاجة إلى إصلاح جذري.
وانتقد تقرير مجلس الشيوخ الهيئة المنظمة لعمل المصارف ومراقبة العملة لفشلها في مراقبة ومراجعة أرصدة مصرف اتش اس بي سي.
وأعد التقرير ما تسمى بلجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ وهي لجنة مكلفة بالتحقيق في المخالفات المالية.
ومن المقرر أن ينظر أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلستهم الثلاثاء في نتائج التحقيق الذي استمر لمدة عام وتضمن مراجعة نحو 1.5 مليون وثيقة ومقابلات مع عشرات المسؤولين الكبار في البنك.
وسيدلي مسؤولو المصرف بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ ومن بينهم رئيس الشؤون القانونية ستيورات ليفي الذي التحق بالعمل في اتش اس بي سي في يناير / كانون الثاني الماضي وكان موظفا سابقا في قطاع مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية بوزارة الخزانة الأمريكية.
وفي رسالة مسربة قال رئيس مصرف اتش اس بي سي ستيورات جاليفر إنه علينا أن نكون مسؤولين وأن نتحمل مسؤولية تصحيح الخطأ الذي وقع .
وأوضح أنه بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات لجنة مجلس الشيوخ، سنشرح لهم الإجراءات التي اتخذناها بالفعل من أجل الوفاء بالتزاماتنا وتحسين إدارة مواجهة المخاطر .
وذكر بيان منفصل أن المسؤولين التنفيذيين في مصرف اتش اس بي سي سيتقدمون باعتذار رسمي خلال جلسة الاستماع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.