ضبط شركات صرافة تتاجر في العملة الصعبة خارج اسعار السوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عدد 2 قضايا اتجار في النقد الأجنبى خارج السوق الرسمية بأسعار السوق السوداء و تعود تفاصيل القضية الأولى بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "مدحت . م . م" مدرس، مقيم
بمحافظة جنوب سيناء، بتلقى إيداعات وتحويلات من وإلى "فتوح . ح . إ" صاحب إحدى الشركات لتجارة الأنتيكات بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، سبق اتهامه فى قضية "اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى"، حيث تبين من خلال الفحص بتلقى المتهم الأول مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك المصرية خلال عام بلغت (5 مليون ونصف المليون، 35 ألف يورو، 15 ألف دولار) من المتهم الثانى، وقيامه بتدبير مبالغ مالية من عملات (الدولار ، الجنيه الإسترلينى) لحساب الشركة المشار إليها، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. وعقب تقنين الإجراءات تم
ضبط المتهم الأول، واعترف بالواقعة، وأكد ما جاء بالتحريات. والقضية الثانية أكدتها المعلومات والتحريات قيام "عاطف . ك . م" صراف بإحدى شركات الصرافة كائنة بمدينة منوف، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق
السوداء مستغلاً طبيعة عمله. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بصحة الواقعة،
وأمكن التوصل للمستندات الدالة على صحتها.