ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صاحب شركة بالأقصر يتاجر في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بحجم تعاملات في بيع العملات وصل لمبلغ 3 ملايين جنيه. وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال ممارسة "أحمد . م . ر"، صاحب شركة - ومقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، نشاطا واسعا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه لتلك العملات من راغبي بيعها من ذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز إسنا وإعادة بيعها للتجار والمستوردين الذين يودعون ما يعادلها بالجنية المصري في حسابه بأحد البنوك فرع إسنا، والاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندى بلغت 3 ملايين جنيه مصري.