سنغافورة تدشن جهازا خاصا لمكافحة غسيل الأموال

دشن البنك المركزي في سنغافورة، اليوم الإثنين، جهازًا خاصًا لمكافحة غسل الأموال لتعزيز مواجهة تدفق الأموال غير القانونية إلى الدولة التي تعتبر من أهم المراكز المالية في منطقة جنوب شرق آسيا.
وأوضحت هيئة النقد في سنغافورة في بيان أن فكرة إنشاء الجهاز طرحت قبل الفضيحة المالية الضخمة التي طالت الصندوق السيادي الماليزي "ون إم دي بي" وفتحت تحقيقات بشأنها في سنغافورة وبلدان أخرى.
وأوضح متحدث باسم الهيئة أن "التطورات الأخيرة برهنت على ضرورة إشراك هيئات الرقابة مع هيئة النقد لتشديد مكافحة غسيل الأموال".
وكانت السلطات في سنغافورة كشفت في يونيو الماضي عن مصادرة حوالي 180 مليون دولار من الأموال المتصلة بالصندوق السيادي الماليزي الذي طالته فضيحة اختلاس واسعة.
وأكدت السلطات المالية السنغافورية أنها تنظر في مدى تورط مصرف "جولدمان ساكس" الأمريكي في سنغافورة في فضيحة الصندوق الماليزي فيما طلبت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي معلومات من المصرف لتحديد دوره في الفضيحة.