إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمحاولة غسل600 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة مقيم بمحافظة الجيزة هارب خارج البلاد وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات بالإضافة إلى إستغلال جانب من تلك الأموال فى شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 600 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.