ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسل 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين.
وزعم المتهمون استثمار وتوظيف أموالهم فى مجال الاستيراد والتصدير "على خلاف الحقيقة" إلا أنهما قاما بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون، وقيامهما بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في (تأسيس الشركات وشراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها ب (20 مليون جنيه).