ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالزقازيق

تمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط 3 أشخاص لتجارتهم بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالزقازيق.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام المدعو أشرف .م.م، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
أسفرت التحريات عن قيام المتهم، المدير التنفيذي لإحدى شركات الصرافة بالزقازيق "سابقًا"، ومقيم بأبو كبير الشرقية، بممارسة نشاط إجرامي بمجال الاتجار في النقد الأجنبي بيعاً وشراءً بأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم أول الزقازيق الشرقية مقراً لممارسة نشاطه المؤثم ..حيث قام بتجهيز المحل للتعامل في النقد الأجنبي ووضع لافته باسم شركة صرافة - علي غير الحقيقة- لإيهام المتعاملين معه بأن المحل فرع لشركة النصر للصرافة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل سالف البيان .. تمكن المقدمان / محمد حامد وزياد طه من ضبط المتحري عنه المذكور بالمحل حال تعامله في النقد الأجنبي مع أحد عملائه الذي تبين أنه يدعى / محمد .ا.م سن 29 صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم بمركز الزقازيق / الشرقية, كما تم ضبط المدعو / محمد .ع.م سن 40 حاصل علي بكالوريوس تجارة ومقيم بمركز فاقوس / الشرقية ويعمل بمحل المذكور.. والذي بسؤاله أقر بصحة التحريات وأنه يعمل لدى المتحري عنه ويعاونة في ذلك النشاط المؤثم منذ فترة.. وبتفتيش المحل تم ضبط المبالغ المالية الآتية مليون وثمانون ألف ومائة وخمسة جنيهاً مصري , 5299 دولار أمريكي , 120ريال سعودي , 40يورو , 180 جنيه إسترليني , 193 دينار كويتي, 2865 درهم إماراتي , 224 ريال عُماني , 1500 ريال قطري , 100 دولار كندي,8 دينار أردني ,17.5 دينار بحريني.
وبمناقشة المتحرى عنه أقر بارتكابه للواقعة وقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي بيعاً وشراءً خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعدم وجود ترخيص له بممارسة ذلك النشاط.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضه بالمتهمين على نيابة العامة قررت حبس كلاً من الاول والثالث أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق وإخلاء سبيل الثاني بضمان مالي قدرة 10000 جنيهاً.