وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام المدعو أشرف.م.م. بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه. أكدت تحريات العقيد هشام نور مدير إدارة الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام المدعو أشرف.م.م سن 45 المدير التنفيذي لإحدى شركات الصرافة بالزقازيق "سابقًا"، ومقيم بأبو كبير الشرقية -بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بيعًا وشراءً بأسعار السوق السوداء متخذًا من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم أول الزقازيقالشرقية مقرًا لممارسة نشاطه المؤثم.. حيث قام بتجهيز المحل للتعامل في النقد الأجنبي ووضع لافتة باسم شركة صرافة - على غير الحقيقة- لإيهام المتعاملين معه بأن المحل فرع لشركة النصر للصرافة. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل سالف البيان.. تمكن المقدمان محمد حامد وزياد طه من ضبط المتحري عنه المذكور بالمحل حال تعامله في النقد الأجنبي مع أحد عملائه الذي تبين أنه يدعى محمد.ا.م 29 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم بمركز الزقازيق- الشرقية، كما تم ضبط المدعو محمد.ع.م 40 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمركز فاقوس- الشرقية ويعمل بمحل المذكور.. والذي بسؤاله أقر بصحة التحريات وأنه يعمل لدى المتحري عنه ويعاونة في ذلك النشاط المؤثم منذ فترة.. وبتفتيش المحل تم ضبط المبالغ المالية الآتية [ مليون وثمانون ألفا ومائة وخمسة جنيهات مصري، 5299 دولارا أمريكيا، 120 ريالا سعوديا، 40 يورو، 180 جنيها إسترلينيا، 193 دينارا كويتيا، 2865 درهما إماراتيا، 224 ريالا عُمانيا، 1500 ريال قطري، 100 دولار كندي ،8 دينار أردني، 17.5 دينار بحريني]. وبمناقشة المتحرى عنه أقر بارتكابه للواقعة وقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي بيعًا وشراءً خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعدم وجود ترخيص له بممارسة ذلك النشاط. تحرر عن ذلك المحضر اللازم.. وبعرضه بالمتهمين على نيابة العامة قررت حبس كل من الأول والثالث أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل الثاني بضمان مالي قدرة 10000 جنيه، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
