الأموال العامة: ضبط صاحب محل حقائب جلدية يتاجر بالنقد الأجنبي

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب محل تجارة الحقائب والمصنوعات الجلدية لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وردت معلومات للإدارة بقيام " مصطفى . م . ع " مواليد 1980 ، ومقيم القاهرة، بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال محل لتجارة الحقائب والمصنوعات الجلدية كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وأنه يقوم بتجميع النقد الأجنبى من راغبى بيعه بأسعار السوق السوداء ويقوم بإعادة بيعه لعُملائه المعروفين خارج نطاق السوق السوداء.

وبتقنين الإجراءات تم مداهمة المحل المشار إليه وتم ضبطه حال ممارسته لنشاطه الإجرامي وضبط المبالغ الآتية ( 24,584 ألف دولار أمريكي - 7050 ريال سعودى – 1395 يورو – 42,750 ألف جنيه مصرى) وكمية من المستندات والأوراق الدالة على مُمارسة المذكور لنشاطه الإجرامي.

و بمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة نشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .