تحقيق أمريكي ضد أحد المقربين من بوتين بتهمة غسيل الأموال

ترجمة - دينا قدري

أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت تحقيقًا ضد أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يُدعى جينادي تيمتشينكو المتخصص في تجارة الغاز، وفقًا لما نقلته أمس الأربعاء صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية نقلًا عن مصادر مقربة من الملف أن مكتب الإدعاء الأمريكي في المنطقة الشرقية من نيويورك يسعى إلى معرفة ما إذا كان الملياردير الروسي قام بتحويل أموال مرتبطة بقضايا فساد في روسيا من خلال النظام المالي الأمريكي أم لا. وتدعم وزارة العدل الأمريكية هذه التحقيقات.

ويهتم المحققون بصفة خاصة بعمليات قامت خلالها مجموعة "جونفور" – التي أسسها جينادي تيمتشينكو – نفطًا من شركة "او ايه او روسنفت" الروسية وباعته لأطراف ثالثة.

وتأتي هذه المعاملات التجارية قبل العقوبات الأمريكية التي فرضت في مارس الماضي ضد روسيا، وخاصة ضد تيمتشينكو، بسبب الأزمة الأوكرانية. كما يعد الملياردير الروسي شريكًا في "نوفاتيك"، ثاني أكبر منتج للغاز في روسيا.

وشددت الصحيفة الأمريكية على أن التحويلات المتعلقة بهذه الصفقات يُشتبه في أنها تمثل غسيلًا للأموال إذا ثبت أن الأموال تأتي من أنشطة غير قانونية مثل البيع غير المنتظم لأصول تابعة للدولة كالنفط.

ويحاول المحققون أيضًا أن يعرفوا ما إذا كانت الثروة الشخصية لفلاديمير بوتين مرتبطة بطريقة أو بأخرى بأموال غير مشروعة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه استثمارات في مجموعة "جونفور"، ومن الممكن أن يكون قد حصل على أموال من الشركة.