لطلاب المرحلة الأولى.. بالخطوات تعرف على طريقة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق    مصر والسودان يشددان على التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة    نائب محافظ الفيوم يشهد استلام لحوم أضاحي مقدمة من "الأوقاف" للأسر الأولى بالرعاية    أكاديمي: توليد الكهرباء من "الغاز الطبيعي" أفضل من تشغيل السيارات به    العربية للعلوم والتكنولوجيا تعلن دعمها للشعب اللبناني    وزير الخارجية الأمريكي يُوقع اتفاقاً لنقل قوات بلاده من ألمانيا إلى بولندا    رئيسا وزراء الهند ونيبال يبحثان هاتفيا الخلاف الحدودي بين البلدين    مصر والسودان تتفقان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة    رغم كورونا.. كوريون يُنظمون مسيرة ضد رئيس البلاد    إشبيلية ضد مان يونايتد.. سولشاير يتحدث عن خطة التأهل لنهائى اليوروباليج    "أحكام كرة القدم".. هل يغير بوتشيتينو مبادئه من أجل برشلونة؟    "اليوم"الشباب والرياضة تبدأ تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة " دراجتك صحتك "    تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج مواد مخدرة في المرج    الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة    ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في دمياط    حوله إلى أشلاء.. مصرع شاب صدمه قطار في كفر الزيات    حبس شاعر غنائي وزوجته لاتهامها بخطف طفل في الإسكندرية    فيديو| بعد بحث الجمهور عن معناه.. ماذا قالت شويكار طوب صقال عن اسمها؟    فيديو .. الشاب خالد يطرح برومو أحدث كليباته إسمها بيروت    "الإسكندرية السينمائي" يختار اسم عزت العلايلي لدورته ال36    الأردن يعزل مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا بسبب ارتفاع إصابات كورونا    تماثل 296 مصابًا بكورنا للشفاء بعزل حميات قنا    بالصور.. جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد بمستشفى النصر التخصصى    وزيرة الصحة تعقد جلسة ثنائية مع نظيرتها السودانية لبحث تعزيز التعاون    بالصور.. تطوير ورفع كفاءة مجزر رأس غارب    زراعة دمياط تمنح المزارعين سلفة 5 آلاف جنيه لتطوير الري الحقلي    رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد    أوس أوس يشيد بأداء نجوم "مسرح مصر"    الفرعون يتعرض للظلم | بالأرقام.. المجاملات تبعد صلاح عن الجوائز الفردية    انطلاق الورش التدريبية لمودة | صور    آلاف المتظاهرين ينظمون مسيرات لليوم السادس على التوالي في الشرق الروسي    بالكمامات والتباعد .. بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس عيد رقاد العذراء مريم (صور)    السيطرة على حريق داخل مخزن فى الأزبكية دون إصابات    رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بنات بالإسكندرية    أنيس بوجلبان مدربا مساعدا في الصفاقسي التونسي    زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو    بدء فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية تربية قنا    البحرين تنهي إجراءات نظم إدارة السلامة التابع لشؤون الطيران المدني    التضامن: مبيعات ديارنا بمارينا تتجاوز النصف مليون جنيه في الأسبوع الأول    "التعاون الدولي": توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 122.7 مليون يورو    الأنبا توماس عدلي يلتقى الأسر الشابة بمنطقة ابني بيتك    شهامة الأهالي تنقذ سائق توك توك استدرجه عاطل لسرقته بأبو النمرس    حواس: الحضارة المصرية غذت العالم بالعلم    موعد استئناف نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين    صلاح حليمة: العلاقات المصرية السودانية تقوم على احترام خيارات الشعب    كندا تمنح الإقامة الدائمة لكل طالب لجوء قدم الرعاية لمرضى كورونا    بالفيديو| علي جمعة: علاج القسوة بتشغيل العقل حتى يلين القلب    مجلس الوزراء يستجيب لاستغاثة أم تُطالب بعلاج ابنها على نفقة الدولة من "الهيموفيليا"    نائب رئيس جامعة طنطا: انتظام سير أعمال امتحانات الدراسات العليا    الأوقاف: انتهينا من دراسة العودة التدريجية لصلاة الجمعة    نزل في دار أبي أيوب الأنصاري.. علي جمعة: 10 أمور قام بها الرسول عندما هاجر للمدينة    استئناف برنامج "العمل الأفضل"بين القوي العاملة والعمل الدولية    10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين    انتقادات حادة لندى بسيوني بسبب نعي الفنان الراحل سناء شافع    عبد الحفيظ عن رحيل رمضان صبحي: البطولات لا تأتي بالأموال    الإدارية العليا: إعادة محاكمة 4 أساتذة قذفوا رئيس أكاديمية الفنون بالطماطم    ما هي سكرات الموت    المفتي يكشف سبب إطلاق لفظ «خوارج العصر» على الإخوان.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





ضبط 3 أشخاص يتاجرون فى العملة بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه
نشر في صدى البلد يوم 09 - 07 - 2020

تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بحجم تعاملات قاربت 6 ملايين جنيه بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص "محاسب بشركة صرافة "سابقًا"- مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس"، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، وإتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادى مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.
اقرأ ايضا| كذب الجماعة.. قناة إخوانية تدعى قطع مترو الأنفاق في الدمرداش.. وهذه هي الحقيقة
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصرى – ما يزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية - 2ماكينة عد نقود - 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى.
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكى خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.