استخدموها فى التجارة والعقارات.. 12 تاجر مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه بالقليوبية

نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية فى القليوبية من ضبط 12 تاجر مخدرات قاموا بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وجاء ضبط المتهمين استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 شخصا لعدد 8 منهم معلومات جنائية مسجلة ومقيمين بالقليوبية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
كما تبين قيام المتهمين بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.