"الأموال العامة" تضبط 71 متهمًا في ارتكاب جرائم ب100 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال أسبوع فى ضبط 71 متهما فى مختلف مجالات المكافحة.
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجارى عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط ( 16 ) متهما لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة وضبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها (7,443,000 سبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه مصرى – 290,000 مائتان وتسعون ألف دولار أمريكى – 7,050,000 سبعة ملايين وخمسون ألف ريال سعودى ) .
كما تم ضبط ( 3 ) متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها .. بإجمالى مبلغ (7,050,000 سبعة ملايين وخمسون ألف جنيه ) وضبط عدد (15) متهما لقيامهم بارتكاب جرائم ( تزوير المحررات الرسمية ، تقليد العملات الوطنية ، النصب ) و ضبط (22) متهما لاتهامهم بجرائم (الرشوة ، استغلال النفوذ ، فساد المحليات ).
وضبط ( 5 ) متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بإجمالى مبلغ (5,445,999 خمسة مليون وأربعمائة خمسة وأربعون ألف وتسعمائة تسعة وتسعون جنيه ) وضبط عدد ( 3 ) متهمين ، لقيام إثنان منهما باختراق نظام التشغيل الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات الخاصة والاستيلاء على مبلغ (1471000) مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألف جنية ) من حساباتها بأحد البنوك ، وقيام الثالث بالحصول على تسهيلات إئتمانية من أحد البنوك بمبلغ (3200000) ثلاثة ملايين ومائتان ألف بموجب مستندات مزورة.
وتحرير (3) قضايا لعدد (5) متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ (ستة وأربعون مليون ومائة وإثنا عشر ألف جنيه مصرى ) وتحرير عدد (2) قضية لمتهمين لقيام كل منهما باستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ (ستة مليون ومائة ستة وستون ألف وثمانمائة وواحد وعشرون جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.