شرطة دبي تضبط عصابة دولية لغسل الامول والاحتيال استولت على 1.6 مليار درهم

القت شرطة دبي القبض على عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الإمارات، وجرائم احتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، والاحتيال المصرفي، واستولت على 1.6 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وقال مسؤولون في الشرطة للصحفيين اليوم الخميس إن العصابة مكونة من 12 شخصا، تم القبض عليهم من قبل 6 فرق مداهمة نفذت المهمة في وقت واحد، وفي ساعة صفر مُحددة.
وأشاروا إلى أن هذه العملية ساهمت في حماية الكثير من الضحايا في مختلف دول العالم التي كانت العصابة تعتزم سرقة أموالهم.
وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن أحداث القضية بدأت بورود معلومات أمنية عن تورط عصابة أفريقية في جرائم غسيل أموال واحتيال إلكتروني، مشيراً إلى أن فريق بحث وتحر تابع أفراد العصابة، والقى القبض عليهم في أسرع وقت، لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية لأشخاص من خارج الدولة.
وأوضح أن من بين المقبوض عليهم "هاشبوبي" وهو من مشاهير التواصل الاجتماعي وكان يتباهى بثرائه ومقتنياته على المنصات الاجتماعية الالكترونية، تحت ستار "أنه من رجال الأعمال"، بهدف استدراج الضحايا من مختلف دولة العالم للاحتيال عليهم.
وأضاف أن فريق المباحث الإلكترونية تمكن من متابعة جميع أفراد العصابة، وتحقق من أعمالهم الإجرامية المُتمثلة في إنشاء الصفحات المُقلدة على مواقع التواصل بأسماء وهمية، واختراق البريد الالكتروني للشركات، وإرسال رسائل مزيفة للمتعاملين معهم، ليتمكنوا بذلك من تغيير مسار التحويلات المالية إلى حساباتهم البنكية الخاصة، إلى جانب عملهم على تصميم وتقليد صفحات وهمية على الإنترنت خاصة بالشركات والبنوك، لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية للضحايا والاستيلاء على أموالهم ومن ثم غسل هذه الأموال المسروقة.
وذكر أن الشرطة عثرت على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توّثق عمليات غسيل الأموال والنصب والاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات للضحايا خارج الدولة.
وبيّن أن إلقاء القبض على العصابة ساهم في ضبط مستندات مزورة في عمليات احتيال إلكترونية خارج الدولة تجاوزت المليار و600 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، إلى جانب ضبط مبالغ تفوق ال 150 مليون درهم، والعثور في سكنهم على 21 جهاز حاسب آلي، و47 هاتفا ذكيا، و15 ذاكرة تخزين، و5 أقراص صلبة تحتوي على 119 ألف و580 ملف احتيال، وعناوين لمليون و926 ألفاً و400 ضحية.
وتمت مصادرة 13 سيارة فارهة اشترتها العصابة من جرائم غسيل الأموال والاحتيال الالكتروني تقدر قيمتها ب 25 مليون درهم.
وبين الجلاف أن شرطة دبي عثرت في محتويات الأجهزة الإلكترونية المضبوطة على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية مزورة، إلى جانب مستندات توّثق تفاصيل عمليات النصب وجرائم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني.