حبس 20 شخص للتحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

قرر المستشار ايمن غباشي رئيس نيابة مطروح الكلية، حبس المتهمين في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة 3250 ل 2020 ج مطروح، والخاصة بأكبر عملية غسيل أموال في مكتب بريد مطروح، 14 يوما علي ذمه التحقيقات.
والقي القبض علي 6 موظفين و14 مواطنا بعد تورطهم في إجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و750 مليون جنيه على 25 حساب بريدي، بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء عشرات الآلاف من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، ويتم التحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.
يذكر أن أكد مصدر مطلع أن هذه التحويلات كانت تتم لصالح المتهم الرئيسي الهارب، كما أن التحريات والفحص كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن أحد موظفي البريد المتهمين صرف أكثر من 40 ألف حوالة مالية بريدية، لأصحاب الحسابات البريدية خلال السنوات الماضية.