في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها متابعة نشاط الجمعيات الخيرية وشركات السياحة المختلفة للوقوف على مشروعية نشاطها خاصة في مواسم أداء فريضة الحج. وتنفيذاً لبنود تلك الخطة، وردت معلومات للمقدم أحمد إبراهيم وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة من احد المصادر السرية مفادها تعدد شكاوى المواطنين ضد إحدى الجمعيات الخيرية والكائنة دائرة قسم شرطة الخليفة وذلك لقيام المسئولين عنها بتنظيم رحلة حج في غضون عام 2017 دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي والتحصل على مبالغ مالية من ضحاياهم دون توفير محال أقامة لهم وبتأشيرات غير خاصة بالحج تم استخراجها بموجب مستندات غير صحيحة. أمكن تحديد أعضاء مجلس إدارة الجمعية وتبين أنهم كل من : "شيماء. ص. م" سن 47 رئيس مجلس إدارة الجمعية ومقيمة دائرة قسم شرطة الخليفة ، و"نعمه. ف. م" سن52 نائب رئيس مجلس الإدارة ومقيمة دائرة قسم شرطة الخليفة ، و"مصطفى .ع .م" سن 34 أمين صندوق الجمعية ومقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب، و"هويدا. م. ح" سن 52 عضو بمجلس إدارة الجمعية ومقيمة دائرة قسم شرطة الخليفة بإجراء التحريات حول نشاط الجمعية وفحص الشكاوى المقدمة ضدهم تبين تواطؤ سالفي الذكر مع نجل الرابعة المدعو / شريف م ع ا وشهرته " شريف تمراز " سن 27 موظف بشركة سياحة ومقيم 6 أكتوبر / جيزة من خلال السماح له بإدارة الجمعية في الفترة من 1/7 حتي 1/8/ 2017م وهي ذات الفترة المواكبة لتنظيم رحلات الحج وان سالف الذكر قام باستقطاب عدد من راغبي أداء الفريضة عقب إيهامهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الجمعية بتنظيم رحلة حج متميزة وانتحاله صفة أمين صندوق الجمعية وتقاضى مبالغ ماليه من 50 شخص تتراوح ما بين 75 إلي 80 ألف جنية عن كل منهم نظير تنظيم رحلة الحج واستخراج التأشيرات وحجز أماكن للإقامة، إلا أن المتقدمين لأداء الفريضة فوجئوا حال استعدادهم للسفر عبر ميناء القاهرة الجوي أن التأشيرات بجوازات السفر خاصتهم تأشيرات تجارية خاصة برجال الأعمال وليست تأشيرات لأداء فريضة الحج، كما تبين لهم وجود بيانات مغلوطة من بينها أثبات مرافقة عدد 8 من المجني عليهن لأزواجهم لأداء الفريضة علي خلاف الحقيقة، حيث تبين لهم قيام المسئولين عن تنظيم الرحلة بالجمعية بتقديم مستندات غير صحيحة تفيد أن السيدات متزوجات من آخرين ضمن رحلة الحج وذلك حتى يتسنى أثبات وجود مرافق لهن لأداء فريضة الحج طبقا للقواعد المنظمة لذلك عقب سفرهم تبين عدم وجود أماكن مخصصة لإقامتهم بالفنادق خلال موسم الحج وحال توجههم لمسئولي وزارة التضامن الاجتماعي المرافقين للحجاج تبين عدم وجود أخطار بتنظيم رحلة الحج من قبل الجمعية محل الفحص. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف أعضاء الجمعية والمتحري عنه بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا الأخير وعثر بداخل مقر الجمعية علي عدد 3 دفاتر إيصالات استلام نقدية منسوبه للجمعية، وأكلاشيه خاص بالجمعية. بمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بتواطئهم مع سالف الذكر بقصد اقتسام المبالغ المالية متحصلات تلك الوقائع فيما بينهم وأضافوا بأن دفاتر الإيصالات والأكلاشيه المنسوبين للجمعية خاصة بالمتهم الهارب وتم اصطناعها بمعرفته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
