ضبط شركة صرافة مخالفة للتراخيص بالدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة بالدقهلية القبض على صاحب شركة صرافة مخالفة للتراخيص وبحوزته مبالغ مالية كبيرة .
حيث تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مجدى القمرى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن العميد باهى زقزوق، رئيس مباحث الأموال العامة، بمعاونة الرائدان "إبراهيم محمود، محمد اللوزى" من ضبط المدعو (م ع) صاحب شركة الزعفران للصرافة بمدينة شربين أثناء ممارسته نشاطه غير المشروع، وبحوزته عملات أجنبية مختلفة وصلت إلى 3 ملايين جنيه مصرى، وبعد التحقيقات اعترف المتهم بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، موضحا أن المبالغ المالية من حصيلة ذلك النشاط .
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة قيامة بالتعامل بالنقد المصري والأجنبي خارج القنوات والمصارف الشرعية وذلك بعد صدور قرار السيد محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة ، وضبط بحوزته المبالغ التالية 500 ألف ريال سعودي و20398 ألف دولار أمريكي بالاضافة الى مبلغ 405,440 ألف جنيه مصري
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .