تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص للاشتراك مع آخر في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال تلقي تحويلات مالية من الخارج واستبدالها بالسوق السوداء بقنا. أكدت المعلومات والتحريات قيام (شخصين "أحدهما يعمل بالخارج" - مقيمين بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة التى يعمل بها، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول "بالعملة الأجنبية"، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد المصري وهو ما يعرف بنظام المقاصة. وأضافت المعلومات قيام الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهل العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول "المتواجد حالياً بإحدى الدول". كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ 7 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.