لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال.. البورصة تطلق المجموعة القصصية «المستثمرون الخمسة» الأحد    أول تعليق من هيثم شعبان بعد خسارة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك    مصطفى بكري عن أصحاب وإلا أعز: غرس رسائل خبيثة معادية للقيم والدين    مدرب الاتحاد السابق: سيسيه أفضل من بن شرقي والزمالك لن يتأثر برحيل المغربي    تلافينا الآثار السلبية.. وزير الري يتابع إجراءات التعامل مع الأمطار الغزيرة    أطباء وممرضون يتسولون الغذاء في تيجراي الإثيوبي    مران منتخب مصر.. عودة الونش.. ومشاركة "جزئية" لحمدي فتحي استعدادًا للمغرب    زد الوصيف ينزف ..والمنافسة مشتعلة بالقاهرة فى الممتاز «ب»    الأرصاد: تجدد الأمطار على هذه المناطق    التعليم تعلن إتاحة منهج الإنجليزية للثانوية العامة على بنك المعرفة الثلاثاء    الاستغناء عن موظفين ووقف تكافل وكرامة.. الحكومة تكشف حقيقة 4 شائعات في أسبوع    أحمد مراد: أصدرت القتل للمبتدئين بسبب الهجوم الذي تعرضت له    حسن الرداد يعلن عن رغبته في العيش بالسعودية لهذا السبب    خاص| نجل شريفة ماهر يكشف سبب وفاة ابنها الأكبر    إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 حتى 28 يناير 2022    مباشر كأس الرابطة - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الزمالك.. عواد ينقذ    تحويل العقود المؤقتة ل«دائمة» والغاء الاستقالات المسبقة.. أبرز ملامح قانون العمل الجديد    عراقيون يدينون استهداف مطار بغداد : تطور خطير    السيطرة على حريق بعنبر في سوق بمدينة 6 أكتوبر دون إصابات    جلوب سوكر: مشاركة رونالدو فى مؤتمر "إكسبو" لها تأثير عظيم.. صور    حرصت على المشاركة الإيجابية تجاه بلدها.. «قومى المرأة» ينعى الحاجة فهيمة    أوقاف حلوان: التضحية في سبيل الوطن جزء من عقيدتنا الإيمانية    إزالة 9 حالات تعد بمركز المنيا ضمن أعمال الموجة 19    خطيب الجامع الأزهر: الأوطان تبنى بالأخلاق لا بالتخلي عنها    covid-19 إصابات متزايدة عالميًا وعلاج مصرى جديد    "لا طرازات سيارات جديدة".. إيلون ماسك يخسر 24.5 مليار دولار في يوم    وزيرا الداخلية والأوقاف وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة    وزيرة الثقافة تعلن انطلاق الأسبوع الثقافي الرابع من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال "أهل مصر" بشرم الشيخ    خاص.. تحديد موعد مباراة الهلال والأهلي بدوري الأبطال    هل البكارة شرط من شروط صحة أو فسخ عقد الزواج؟    ما معنى الطلاق البائن؟    بايدن يكشف عن الموعد المحتمل لغزو روسيا لأوكرانيا    إصابة 3 عمال برش خرطوش في مشاجرة بالهرم    أحمد حاتم موظف في دار الإفتاء بمسلسل ..فاتن أمل حربي..في رمضان    «الشيوخ» يناقش 4 تقارير بشأن «عجز المدرسين» و«التحول الرقمي» و«الإرشاد السياحي»    مقارنة بالعام الماضي .. جامعة عين شمس تحقق نموا في عدد الأبحاث المنشورة دوليًا    تراوري يصل برشلونة تمهيدا لتوقيع العقود    إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه    صحة قنا: توقيع الكشف الطبي المجاني على 4301 مواطن في قرى حياة كريمة بقنا    وكيل صحة الغربية يشدد على توفير المستلزمات والأدوية لمواجهة الكورونا    وفد المستثمرين يتفقد مشروعات صندوق التأمين على الثروة الحيوانية    3 أعمال من قُربات يوم الجمعة.. يوضحها الأزهر للفتوى    (فيديو) مختار جمعة: لا حياة بلا وطن أو أمن    تحريات حادث الطريق الأوسطي: قائد الميكروباص فقد السيطرة بسبب السرعة    زوجة وعشيقها يتخلصان من زوجها ويلقوه فى مقابر العلالمة    مدرب المكسيك رغم الفوز على جامايكا: نحتاج لانتصارات دون معاناة    ليبيا تتسلم معدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية من إيطاليا بقيمة 42 مليون يورو    فين الكمامة.. ضبط أكثر من 7 آلاف شخص لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية    بعد وفاة زوجته.. جون ترافولتا ينهي عزلته ويخطف الأضواء في السعودية    7 التزامات بقانون العمل لتوفير الحماية فى بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر    أعراض مميزة لفيروس كورونا لا تظهر عند الإصابة بمتحور أوميكرون.. تعرف عليها    تعرف على التحويلات المرورية بميادين الجيزة والمنيب بسبب توسعات الدائري    البر الرئيسي الصيني يسجل 39 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 و25 حالة وافدة    الإكوادور تتعادل مع البرازيل في تصفيات كأس العالم    مقتل 23 من تنظيم «داعش» الإرهابي بليبيا.. و10 جنود في هجوم بباكستان    التنمية المحلية تبحث التعاون مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر    وزيرة الهجرة: المصريين بالخارج أعلى مصدر للعملة الصعبة بالدولة    برج الأسد اليوم.. احتفظ بجميع الشكاوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شخص للاشتراك مع آخر للاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية بحجم تعاملات أكثر من 5 ملايين جنيه
نشر في النهار يوم 09 - 12 - 2021

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالدقهلية.
أكدت المعلومات والتحريات، قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" - شقيقه، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
تبين قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة".
وأضافت المعلومات بقيام الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 5 ملايين و300 ألف جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.