تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومباحث قسم بنها من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام إحدى شركات الصرافة الكائن مقرها بمنطقة العروبة بالدقهلية، ولها عدة فروع في محافظات مختلفة، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. بالبحث والتحرى أمكن تحديد أحد العناصر التي تستعين بهم الشركة في نشاطها غير المشروع ويدعى (أحمد. س. م - ومقيم بدائرة مركز شرطة بنهابالقليوبية)، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة كمائن أسفر إحداها عن ضبطه حال قيامه ببيع مبلغ (60 ألف دولار أمريكى) بأسعار السوق السوداء بدائرة قسم شرطة بنها. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم التحفظ على المبلغ المالى المضبوط.