أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج «دون ترخيص»، له معلومات جنائية بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات أبرزها عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين راغبي السفر للخارج وعدد من صور عقود عمل لإحدى الدول ودفتر إستلام نقدية، وهاتف محمول للتواصل مع العملاء وجهاز «لاب توب» بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.