ضبط مالك مكتب مقاولات وزوجته بتهمة غسل 80 مليونًا من تجارة المخدرات شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على مالك مكتب مقاولات وزوجته، لاتهامهما بغسل 80 مليون متحصلة من نشاطهما الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة في شمال سيناء.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه استمرارًا لجهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مكتب مقاولات، له معلومات جنائية، وزوجته– مقيمان بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
وأشارت «الداخلية» إلى أنه قدرت تلك الممتلكات ب 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.