«الداخلية»: إتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه بالغربية

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال توظيف الأموال.
قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال».
وأضافت: «قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2.7 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس («3» شركات- مصنع) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات».