أمّ المصلين بالجامع الأزهر، أول تعليق من الطالب محمد أحمد حسن بعد نجاحه بالثانوية الأزهرية    الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار    حمزة إسماعيل يحصد المركز الأول بالثانوية الأزهرية في فلسطين ب 98%    جالطة سراى يسعى لضم دوناروما مستغلا أزمته مع باريس سان جيرمان    الداخلية تكشف ملابسات ابتزاز فتاة من قِبل خطيبها السابق بالزقازيق    أرملة شوقي حجاب تحكي عن آخر لحظات في حياة زوجها    كيفية علاج الإمساك أثناء الحمل بطرق فعالة وآمنة بالمنزل    طريقة عمل الكفتة المشوية زي الجاهزة وبأقل التكاليف    قصة الصراع بين تايلاند وكمبوديا.. خلاف حدودى قديم قد يتحول إلى صراع إقليمى    صور| ترامب يلعب الجولف في مستهل زيارته إلى أسكتلندا «قبل تظاهرات مرتقبة»    حزب الجبهة الوطنية يختتم دعايته ب8 مؤتمرات جماهيرية قبل الصمت الانتخابي    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    محافظ المنيا يضع حجر الأساس المرحلة الاولى من مبادرة "بيوت الخير"    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    الداخلية تكشف ملابسات ابتزاز فتاة بالزقازيق من خطيبها السابق    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    فرص للعمل من المنزل.. 3 أبراج الأكثر حظا ونجاحا هل أنت منهم؟    أكسيوس عن مصادر: أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم بغزة    سميرة عبدالعزيز في المهرجان القومي للمسرح: الفن حياتي وكل مخرج أضفت من خلاله إلى رصيدي    الأزهر يرد على فتوى تحليل الحشيش: إدمان مُحرّم وإن اختلفت المُسميات    خبراء إسرائيليون: استمرار الهجمات على غزة يزيد عزلة بلادنا دوليا    ماكرون: دعم فرنسي كامل للمساعي المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة    نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم في المخ بمستشفى سوهاج الجامعي    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    "الزراعة" تعلن التوصيات النهائية لورشة العمل تنمية المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمدينة إسنا خلال توديع أبناؤها قبل السفر    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    مركز التجارة الدولي: 28 مليون دولار صادرات مصر من الأسماك خلال 2024    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"    بسبب 19 تذكرة.. دور العرض ترفع فيلم في عز الضهر من شاشاتها    في ذكرى رحيله.. محمد خان الذي صوّر مصر بعيون محبة وواقعية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي القاطع    مطالبات في المصري بالتجديد لمحمود جاد    المدرسة الأمريكية تقترب من القيادة الفنية لرجال الطائرة بالأهلي    إنتر ميامي يتعاقد مع الأرجنتيني دي بول لاعب أتلتيكو مدريد    محافظ أسوان يتفقد نسب الإنجاز بمشروعات المياه والصرف ميدانيًا (صور)    أسوان تواصل توريد القمح بزيادة 82% عن العام الماضي (صور)    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب: فحصنا 1867 حالة اشتباه

عقدت صباح، أمس، ندوة عن أحدث المستجدات فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحدث فيها المستشار الدكتور سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بمصر،
حيث أكد أن هذه الوحدة تتمتع باستقلالية تامة وترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية مباشرة حول أعمالها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهى لا تتبع البنك المركزى، ولكنها عضو فى شبكة دولية تهدف إلى مواجهة هذه الجريمة الخطرة التى باتت تهدد الاستقرار السياسى والاقتصادى فى دول العالم،
وأشار إلى أن البنك الدولى أودع فى تقريره الأخير إشادات بالدور الذى لعبته الوحدة فيها فى مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث جاءت مصر فى المرتبة الأولى على مستوى 9 دول عربية وسبقت العديد من الدول الأوروبية والأجنبية فى الترتيب،
وأشار المستشار صيام فى كلمته إلى أن نظرة الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية إلى جريمة تمويل الإرهاب تغيرت تماما بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر،
وأصبح هناك تعاون شديد بين مصر وهذه الدول فى مكافحة هذه الجريمة الخطرة ونفى أن تكون الوحدة المصرية أدلت بأى معلومات أو تصاريح حول أى من القضايا التى أنجزتها لأن ذلك محظور بحكم القانون،
وأوضح أن دور وحدة مكافحة غسل الأموال يقوم فى أساسه على السرية المطلقة منذ أن تتلقى الوحدة إخطارا من الجهات بوجود شكوك فى جريمة غسل أموال ثم تجرى تحرياتها حول هذه الشكوك وتفحص أعمال المشتبه بهم حتى تتأكد من حقيقة الشكوك ثم ترسلها إلى النيابة العامة التى تكون صاحبة التصرف فى القضية من خلال التحقيقات بعد ذلك، وأن كل الأعمال التى تؤديها الوحدة لابد أن تكون فى سرية تامة،
وكشف الدكتور سرى أنه لا يتم تطبيق قانون سرية الحسابات فى البنوك عند فحص حالات الاشتباه فى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بحيث يتم كشف المعلومات والحسابات مهما كانت سريتها لممثل الوحدة القائم بفحصها.
ونفى الدكتور صيام أن تكون مصر أنشأت هذه الوحدة استجابة لضغوط دولية أو تحقيقا لأغراض سياسية، وإنما أنشأتها من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومى وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الذى عانت منه مصر لسنوات طويلة وأن هناك 22 جهة مصرفية ومالية يتم التعامل معها لفحص جرائم غسل الأموال، بينها البنوك بكل فروعها المصرية والأجنبية وشركات الصرافة والتمويل العقارى والتأمين وشركات التجارة فى المعادن النفيسة والوسطاء العقاريون،
بحيث تقوم هذه الجهات بالتزامات، هى: معرفة هوية العميل ونشاطه والاحتفاظ بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بتعامله معها لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إغلاق الحساب، أما الالتزام الأهم فهو تحرير نموذج الإخطار عن عملية مشتبه فى أنها غسل للأموال.
وكشف رئيس مجلس الأمناء أن فى كل بنك من البنوك هناك مدير مسؤول عن مراقبة العمليات المصرفية والمالية يسمى المدير المسؤول عن الالتزام، وأن الوحدة تلقت 1867 إخطارا حول الاشتباه فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بفحصها جميعا فحصا دقيقا بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون فى مصر والجهات الأمنية المختلفة مثل مباحث الأموال العامة ومباحث أمن الدولة فى وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأمنية الأخرى بالإضافة إلى التعامل مع مجموعة "ايجى مونت" وهى وحدة التحريات حول العالم.
بينما أكد المستشار سمير الشاهد المدير التنفيذى لوحدة غسل الأموال أن الوحدة تتمتع باستقلالية تامة ولا يتم تكليفها أو تسييس دورها وأن الوزير المسؤول عنها هو رئيس مجلس الوزراء للتحدث عنها أمام مجلس الشعب دون إصدار القرارات بها وأن عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتم وفقا لمنظومة معايير تضمن سرية الفحص والتحقيق حتى لا يتم الإضرار بالعميل المشتبه به أو المصلحة الاقتصادية العامة،
وأن فحص الأخطار بوجود شكوك الجريمة يتم التأكد من صحة ما ورد به أو حفظه فى حالات التأكد من عدم وجود جريمة وأكد أن المنظمات الدولية الموازية للوحدة المصرية شارك عدد منها فى إنجاز العديد من القضايا التى أحيلت إلى القضاء وصدر فى عدد منها أحكام بالإدانة.
قالت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى إن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت ظاهرة عالمية ذات تداعيات تهدد الكيانات الاقتصادية والسياسية وتتسبب فى ذبذبة الاستقرار المالى داخل البورصات والأسواق المالية التى تستثمر بها وتخلق حالة من فقدان الثقة فى المؤسسات المالية والمصرفية وأن مكافحة هذه الجريمة يعتمد على مؤسسة حقيقية لديها القدرة على تحقيق قصص النجاح والحفاظ على سلامة المجتمع المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.