الداخلية تضبط 9 متهمين في قضية غسل أموال بقيمة مليار جنيه

استمرارًا لجهود وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 9 عناصر، من بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم.
تفاصيل الواقعة وحجم الأموال المغسولة
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي. وقد قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو مليار جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.